Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, УЭБиПК УМВД России и СУ УМВД России по Тюменской области пресечена деятельность организованной группы, участников которой подозревают в мошенничестве по ипотечному жилищному кредитованию.
Версия следствия – группа состояла из руководителей ипотечной компании и нескольких коммерческих организаций, действующих на территории Тюменской области. Работники группы подбирали клиентов с низким уровнем дохода и за небольшое денежное вознаграждение заключали с ними договоры займа для приобретения квартир или домов, цены на которые завышались в несколько раз.
По причине того, что деньги по кредитам клиенты не выплачивали, квартиры передавали ОАО «Агентству по ипотечному жилищному кредитованию» (в котором 100% акций принадлежит Российской Федерации), для возмещения ипотечной компании стоимости недвижимости по завышенным ценам. Нанесенный при этом ущерб государству оценен в размере более 500 млн. рублей.
По данному факту в СУ УМВД Тюменской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах).
Оперативниками проведено порядка 20 обысков, было изъято множество бухгалтерских и электронных документов, печатей государственных и коммерческих организаций. Четыре фигуранта дела уже арестованы, сообщила пресс-служба МВД России.